Ley N° 32130 y el equilibrio constitucional en la conducción de la investigación penal
La aprobación de la Ley N.° 32130 introdujo modificaciones sustanciales al Código Procesal Penal con el propósito de fortalecer la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la investigación del delito y la agilización de los procesos en materia penal, originándose una controversia jurídica de fondo procesal. Dicha norma otorgaba a la PNP […]
Comentarios al Boletín N° 151 de la Unidad de Inteligencia Financiera – Julio 2025
Con la finalidad de actualizar a los funcionarios, sujetos obligados y público en general, la Unidad de Inteligencia Financiera ha publicado el Boletín UIF N.° 151 correspondiente al mes de julio del presente año. Este constituye una herramienta informativa estratégica para los sujetos obligados, operadores del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento […]
Boletín Oficial N° 28 – 2025 del Ministerio Público
La oficina de imagen institucional del Ministerio Público ha publicado recientemente el Boletín Oficial N.° 28, dando a conocer sus recientes novedades y resultados de la segunda semana de julio del presente año. Lo más resaltante es la alerta de la Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) en atención a las últimas […]
Comentarios al Decreto Supremo N° 010-2025-JUS que aprueba la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030
Este viernes 20 de junio de 2025 se ha publicado en el diario “El Peruano” el Decreto Supremo N.° 010-2025-JUS que aprueba la política nacional contra el lavado de activos elaborado por el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM), en coordinación con el Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo […]
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha realizado modificaciones a su reconocida “lista gris” para la inclusión de Bolivia e Islas Vírgenes Británicas y el retiro de Croacia, Malí y Tanzania
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como parte de sus acciones intergubernamentales en materia de Soft Law referidas a la promoción de estándares internacionales e implementación de políticas y lineamientos con el fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de […]
Ley N° 32374: Incorpora el uso de la tecnología digital en la remisión de la carpeta fiscal, declaración del imputado y diligencias de la investigación preparatoria
El pasado 07 de junio se promulgó la Ley N.° 32374, con el objetivo de integrar la tecnología digital en la remisión de la carpeta fiscal, la declaración del imputado y las diligencias de la Investigación Preparatoria. Esta actualización responde a la necesidad de garantizar la accesibilidad para todas las partes procesales, si bien el […]
