La Unidad de Inteligencia Financiera incrementa las actividades de capacitación y difusión de acciones preventivas
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) publicó el Boletín N.° 155 correspondiente a noviembre de 2025, con el propósito de actualizar a los sujetos obligados, oficiales de cumplimiento y público interesado sobre los avances y actividades más relevantes en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT). Esta […]
Disposiciones adicionales de la Ley n.º 32451, que modificó la Ley n.º 30096, Ley de Delitos Informáticos, y el Código Penal, respecto a la activación ilegal de líneas de servicios móviles y la posesión ilegal de SIM cards.
En un contexto decreciente expansión de los delitos informáticos y de lasmodalidades delictivas que emplean los servicios de telecomunicaciones como soporte,el Estadoperuano ha reconocido la necesidad decerrar los vacíos que permitían la activación y el uso irregular de líneas móviles. Estas disposiciones adicionales buscanreforzar la Ley N.° 32451 publicada el 30 de septiembre de 2025, […]
Comentarios sobre los avances de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Con el propósito de contribuir en el conocimiento de los sujetos obligados y público interesado en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) ha difundido información relevante y actualizada sobre la gestión del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y […]
Prevención del lavado de activos en juegos y apuestas online: el nuevo estándar regulatorio del MINCETUR y la SBS
La Superintendencia de Banca y Seguros SBS ha emitido la resolución N.° 03622-2025. Esta marca un capítulo nuevo en la regulación de los juegos y apuestas a distancia en el Perú. Esta norma establece un marco sólido y preventivo dentro de la política nacional de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del […]
Reglamento del D. Leg. N° 1611 contra la extorsión
El Decreto Supremo N.° 009-2025-IN fue publicado el pasado 9 de octubre, el Poder Ejecutivo dio un paso importante en la lucha contra la extorsión al aprobar el reglamento del Decreto Legislativo N.° 1611. Dicho reglamento busca poner en práctica, de forma concreta, las medidas especiales para prevenir e investigar la extorsión y los delitos […]
Modificación de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, y el Código Penal, Decreto Legislativo 635, respecto a la activación ilegal de líneas de servicios móviles y a la posesión ilegal de SIM card
La Ley N.° 32451, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de setiembre de 2025, constituye un hito normativo en el marco de la evolución de la política criminal peruana en materia de delitos informáticos y de telecomunicaciones. A través de esta norma se modifica la ley N.º 30096 (ley de delitos informáticos) […]
