La Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS promueve la capacitación de los oficiales de cumplimiento y orienta la actuación en casos de supervisión
Con el objetivo de actualizar a los sujetos obligados, oficial de cumplimiento y público interesado en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) ha publicado el Boletín N.° 154 correspondiente al mes de octubre de 2025. Se destacan las capacitaciones continuas […]
Ley Nº 32446: “criminalidad sistemática” en el Perú
La Ley N.° 32446 incorporó al Código Penal el artículo 318-B bajo el nombre de “criminalidad sistemática”. La regla es clara y severa: cadena perpetua para quien, mediante municiones, armas de fuego (militares o civiles), explosivos u otros de similar naturaleza, realice o provoque secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, y, con ello, […]
Prevención Penal y Responsabilidad Corporativa: Claves del Boletín SMV Nº 35 (Junio 2025)
a edición N.° 35 del Boletín de la SMV, correspondiente al mes de junio del 2025, sobre el Modelo de Prevención de Delitos ofrece un panorama integral de los esfuerzos normativos, institucionales y de la sociedad civil orientados a la prevención, detección y sanción de delitos, especialmente los de naturaleza penal como corrupción, lavado de activos y cohecho transnacional conforme a los siguientes puntos clave:
Comentarios a la Ley N° 32372 que modifica el Código Penal y Código de Ejecución Penal para facilitar la expulsión de extranjeros y fortalecer la seguridad ciudadana
El 07 de junio de 2025 se ha publicado en el diario “El Peruano” la Ley N.° 32372 que ha modificado diversos artículos del Código Penal y Código de Ejecución Penal. Si bien la pena de expulsión de extranjeros se encuentra vigente desde 1991, dado que opera como pena accesoria frente a delitos de naturaleza […]
Poder Ejecutivo promulga Decreto Supremo n.° 046-2025-PCM, se restringe el uso de motocicletas
El día 13 de abril de 2025, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo N.° 046-2025-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia declarado en Lima Metropolitana, Lima Provincias y en la Provincia Constitucional del Callao, el cual incluía, entre la prórroga por treinta días calendario, a partir del 17 de abril de 2025, el Estado […]
Ley N.° 32291 modifica el Decreto Legislativo N.° 1186 y precisa el uso de armas letales y no letales e incorpora el uso de armas de fuego en caso de flagrante delito
Este 06 de abril de 2025 se acaba de publicar la Ley N.° 32291, la cual modifica el Decreto Legislativo N.° 1186, cuerpo normativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. De esa forma, la Ley N.° 32291 modifica algunos artículos atinentes a precisar el contenido de […]
