Aprueban consulta pública de la Norma SPLAFT (Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) para empresas y cadena de logísticas de insumos químicos fiscalizados y de minería ilegal
(Resolución SBS N.º 02117-2026) El pasado 28 agosto se publicó en El Peruano la Resolución SBS N° 02117-2026, una norma de alta relevancia para el sector de compliance, el derecho penal corporativo, y la Unidad de Inteligencia Financiera – “UIF” en la contención del desvío de insumos hacia la minería ilegal y el narcotráfico. En […]
El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza la «lista gris» en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene bajo supervisión a diversas jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas. Las diversas jurisdicciones han asumido compromisos para implementar planes de acción orientados a fortalecer […]
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS promueve la capacitación de los oficiales de cumplimiento y orienta la actuación en casos de supervisión
Con el objetivo de actualizar a los sujetos obligados, oficial de cumplimiento y público interesado en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) ha publicado el Boletín N.° 154 correspondiente al mes de octubre de 2025. Se destacan las capacitaciones continuas […]
Ley Nº 32446: “criminalidad sistemática” en el Perú
La Ley N.° 32446 incorporó al Código Penal el artículo 318-B bajo el nombre de “criminalidad sistemática”. La regla es clara y severa: cadena perpetua para quien, mediante municiones, armas de fuego (militares o civiles), explosivos u otros de similar naturaleza, realice o provoque secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, y, con ello, […]
Prevención Penal y Responsabilidad Corporativa: Claves del Boletín SMV Nº 35 (Junio 2025)
a edición N.° 35 del Boletín de la SMV, correspondiente al mes de junio del 2025, sobre el Modelo de Prevención de Delitos ofrece un panorama integral de los esfuerzos normativos, institucionales y de la sociedad civil orientados a la prevención, detección y sanción de delitos, especialmente los de naturaleza penal como corrupción, lavado de activos y cohecho transnacional conforme a los siguientes puntos clave:
Comentarios a la Ley N° 32372 que modifica el Código Penal y Código de Ejecución Penal para facilitar la expulsión de extranjeros y fortalecer la seguridad ciudadana
El 07 de junio de 2025 se ha publicado en el diario “El Peruano” la Ley N.° 32372 que ha modificado diversos artículos del Código Penal y Código de Ejecución Penal. Si bien la pena de expulsión de extranjeros se encuentra vigente desde 1991, dado que opera como pena accesoria frente a delitos de naturaleza […]
