Comentarios al Boletín N° 151 de la Unidad de Inteligencia Financiera – Julio 2025
Con la finalidad de actualizar a los funcionarios, sujetos obligados y público en general, la Unidad de Inteligencia Financiera ha publicado el Boletín UIF N.° 151 correspondiente al mes de julio del presente año. Este constituye una herramienta informativa estratégica para los sujetos obligados, operadores del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento […]
Boletín Oficial N° 28 – 2025 del Ministerio Público
La oficina de imagen institucional del Ministerio Público ha publicado recientemente el Boletín Oficial N.° 28, dando a conocer sus recientes novedades y resultados de la segunda semana de julio del presente año. Lo más resaltante es la alerta de la Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) en atención a las últimas […]
Prevención Penal y Responsabilidad Corporativa: Claves del Boletín SMV Nº 35 (Junio 2025)
a edición N.° 35 del Boletín de la SMV, correspondiente al mes de junio del 2025, sobre el Modelo de Prevención de Delitos ofrece un panorama integral de los esfuerzos normativos, institucionales y de la sociedad civil orientados a la prevención, detección y sanción de delitos, especialmente los de naturaleza penal como corrupción, lavado de activos y cohecho transnacional conforme a los siguientes puntos clave:
Comentarios al Decreto Supremo N° 010-2025-JUS que aprueba la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030
Este viernes 20 de junio de 2025 se ha publicado en el diario “El Peruano” el Decreto Supremo N.° 010-2025-JUS que aprueba la política nacional contra el lavado de activos elaborado por el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM), en coordinación con el Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo […]
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha realizado modificaciones a su reconocida “lista gris” para la inclusión de Bolivia e Islas Vírgenes Británicas y el retiro de Croacia, Malí y Tanzania
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como parte de sus acciones intergubernamentales en materia de Soft Law referidas a la promoción de estándares internacionales e implementación de políticas y lineamientos con el fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de […]
Ley N.° 32348 que crea el Sistema Nacional de Justicia especializado en flagrancia delictiva
El pasado 23 de mayo se ha publicado la Ley N.° 32345 que crea el sistema nacional de justicia especializado en flagrancia delictiva, instaurándose unidades de flagrancia delictiva para dar una respuesta célere, inmediata y eficaz a los delitos que se intervengan en flagrancia. Dicha ley representa un avance operativo interinstitucional frente a la ola […]
